A Polícia Federal deflagra, na manhã desta quarta-feira (18), a Operação
Linha Verde, com o objetivo de desmantelar associação criminosa voltada à prática de
fraudes contra a Caixa Econômica Federal, através da abertura de contas e aquisição de
créditos, com a utilização de documentos falsos em nome de terceiros, sem a anuência
destes, os quais também figuram como vítimas ao lado da instiuição financeira.
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A Caixa Econômica Federal, até o atual estágio da investigação policial, suportou um prejuízo superior a R$ 567 mil, o qual provavelmente está subdimensionado, sendo que o real prejuízo será alcançado com a execução das medidas cautelares atinentes a esta operação.
A operação Linha Verde abrange o estado da Bahia, nas cidades de Salvador e Jequié, além dos estados de Sergipe e Alagoas, envolvendo a ação de 21 policiais federais.
Estão sendo cumpridos quatro mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão
temporária. Além do bloqueio e sequestro de bens e valores pertencentes aos investigados
até o limite individual de R$ 300 mil, por intermédio do sistema SISBAJU.
De acordo com o RIF – Relatório de Informação Financeira do Coaf, a associação criminosa, entre 2020 a 2024, foi responsável por movimentações bancárias suspeitas, no valor de R$ 4.674.295,59.
Os investigados poderão responder pelos crimes de estelioanato (pena de reclusão, de um a cinco anos e multa) e associação criminosa (pena de reclusão, de cinco a dez anos e multa).
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